Legitimation
Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Derfor skal vores kunder levere identitetsoplysninger, vi skal kontrollere legitimationsdokumenterne og opbevare de registrerede oplysninger.
Både fysiske personer og juridiske personer, fx selskaber, skal legitimere sig. Legitimationen skal indeholde både navn, adresse og identifikationsnummer fx CPR-nummer. For privatkunder skal legitimationen tillige indeholde vellignende foto hvorfor legitimationen fx kan være
- kørekort
- pas
- dansk sygesikringsbevis
- dåbs/navneattest
- eller en kombination af disse.
Kravet om legitimation opstår allerede ved etablering af kundeforholdet, og gælder både privat- og erhvervskunder.
Det gælder også nuværende kunder
De ændrede lovkrav om legitimation af bankkunder betyder blandt andet ,at vi normalt skal indhente legitimation også hos nuværende kunder dvs. du kan blive bedt om at indlevere legitimation, selv om du har været kunde hos os i flere år.